Tags estafa - Monarquía Confidencial

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Condenan al presidente de Islas Airways y sus hijas a prisión y al pago de 3,9 millones de euros por estafa

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 23 meses de prisión al presidente de Islas Airways, Miguel Concepción, como culpable de un delito continuado de…

28/10/20 15:01

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La Audiencia Provincial ratifica la inadmisión de la querella de Orcel contra Santander por estafa procesal

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la inadmisión a trámite de la querella por supuesta estafa procesal formulada por Andrea Orcel contra Banco Santander en el pleito sobre el frustrado…

27/10/20 14:31

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El comité de Alu Ibérica en A Coruña denuncia ante Fiscalía la venta por supuesta estafa y otros delitos

El comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña ha denunciado ante la Fiscalía la venta de la fábrica por "graves incumplimientos y supuestas ilegalidades".

23/10/20 16:12

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Santiago Fuentes Jover queda en libertad provisional por un delito de estafa y blanqueo de capitales

El propietario de la empresa Arbistar 2.0, que tiene sede en Tenerife y dedicada a operar con criptomonedas, conocidas como bitcoins, Santiago Fuentes Jover ha quedado en libertad provisional como…

22/10/20 16:11

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Iceta tilda a Companys de "mártir de un juicio estafa" y pide mantener viva su historia

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que el expresidente de la Generalitat Lluís Companys fue "mártir de un juicio estafa" y ha defendido la necesidad de rendir homenaje a su…

15/10/20 8:31

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Urbas se impulsa un 5% en Bolsa pese a que el juez ha propuesto juzgar a su presidente por estafa

Las acciones de Urbas Grupo Financiero se impulsaron un 5% en la sesión bursátil de este martes pese a que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a su presidente, Juan…

13/10/20 16:41

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El promotor de la aerolínea Hispania Airways acepta dos años de prisión por estafa

El promotor de la aerolínea Hispania Airways ha aceptado este martes una pena de dos años de prisión por un delito de estafa a través de esta compañía con la que supuestamente defraudó 123.308 euros…

13/10/20 15:01

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El juez propone juzgar al presidente de Urbas y otras 15 personas por estafa

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar al presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo Fernández, a su antecesor, Juan Antonio Ibañez Fernández, y a otras…

13/10/20 14:41

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Un juzgado de Hong Kong condena a dos empresas a pagar 4 millones por una estafa a la EMT de Valencia

Un juzgado de Hong Kong ha condenado en sentencia firme a dos empresas chinas y a sus administradores por la estafa de 4 millones de euros registrada el pasado año en las cuentas de la Empresa…

03/09/20 15:51

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Desmantelada una red con 29 detenidos por dedicarse a la 'estafa nigeriana' mediante la compraventa online

La Guardia Civil ha desmantelado una red de estafadores de la compraventa online con 29 detenidos acusados de ser los autores de un delito continuado de estafa, delito de blanqueo de capitales y…

28/07/20 8:01

Luxemburgo

La familia real de Luxemburgo advierte de una estafa que involucra al heredero al trono

16/05/20 1:04

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